Devlete milyonlarca dolar kaybettirdiler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolar örgüt üyelerinin cebine gitti. Şüpheliler arasında 1 örgüt elebaşı, 2 yönetici, 46 üye ve 82 gayrimenkul uzmanı bulunuyor.
19 ilde eş zamanlı operasyon
Operasyonlarda 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 116’sı yakalandı. Şebekenin, sosyal medyada “Ev almadan vatandaş olun” başlığıyla açılan sahte vatandaşlık büroları üzerinden müşteri topladığı belirlendi.
Üç farklı yöntem kullandılar
Polis soruşturmasına göre örgüt, usulsüz vatandaşlık için üç yöntem izledi:
- “Babatak” yöntemi: Ev satın alınmadan sahte ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sağlandı.
- Gayrimenkul satışı yöntemi: Satılan evler üzerinden vatandaşlık verildi.
- Taksitle vatandaşlık: Başvuran kişilere ödeme kolaylığı sağlandı.
‘Çinli Kemal’ şifresi
Sabah'ın haberine göre, örgütün en dikkat çeken detaylarından biri ise “Çinli Kemal” kodu oldu. Çin vatandaşı Wenbo Zhang’ın, 2020’de Türk vatandaşı olduktan sonra adını Kemal Can olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Şebeke, Çin uyruklu başvuruları bu kod adıyla sisteme dahil etti. “Çinli Kemal” de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Şirketlere kayyum atandı
Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı en az 10 şirket tespit edildi. Bu şirketlerden 5’ine TMSF tarafından kayyum atandı. Polis, şebekenin para trafiği ve bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor.
